De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión del pasado 27 de marzo de 2024, mediante la presente se convoca a los socios de IXOS CEALCO, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el Hotel Augusta Vallès, con domicilio en Autopista AP-7 Salida 13, Granollers 8410, Vilanova del Vallés, (Barcelona), a las 10:30 horas del día 27 de junio de 2024, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero:
Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, aplicación del resultado para dicho ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo:
Ratificación y, en su menester aprobación de la retribución de los consejeros percibida en el ejercicio 2023.
Tercero:
Presentación del presupuesto para el ejercicio 2024.
Cuarto:
Información del Proyecto Ixos.
Quinto:
Ruegos y preguntas.
Sexto:
Delegación de facultades.
Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
