CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRAL DE COMPRAS CEALCO, S.L.


Se convoca a los Sres. Socios de la sociedad CENTRAL DE COMPRAS CEALCO, S.L. (“Sociedad) a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 8 de mayo de 2018 a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Granollers, calle Jordi Camp, nº 53, con arreglo al siguiente:


ORDEN DEL DÍA

Primero.-Examinar, y en su caso, aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2018.

Sexto.-Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.-Seguimiento del plan estratégico.

Octavo.-Autorización para adquisición en autocartera de participaciones sociales.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta General.


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la Convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación. En cumplimiento de lo anterior, se deja expresa constancia de que, a partir del día de hoy, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la siguiente documentación:


(i) Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

(ii) Informe de auditor de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.